뉴스·공시
미래에셋비전기업인수목적1호 주식회사 주주총회소집결의
2024/01/19
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워) 20층 이노베이션 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
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참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해성 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 삼정회계법인(14.1~16.1) 예금보험공사(16.6~22.10) 하늘회계법인(22.10~현재) |
하늘회계법인 (등기이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준영 | 1983-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 딜로이트안진회계법인(10.09~17.02) 삼덕회계법인(17.02~현재) |