뉴스·공시
애머릿지코퍼레이션 주주총회소집결의
2024/04/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 Thomas Park 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 Insang Jung 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안: 사외이사 Scott Yoon 선임의 건 (재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 하봉우 선임의 건 (재선임) 제2-5호 의안: 사외이사 Helen Min 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 James Han 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안의 재무수치는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 1975-11 | 3 | 재선임 | 학력: UC Berkley (USA) 졸업 현) Ameridge Corporation 대표이사 현) The Natural Way of LA 대표이사 전) Wells Fargo Bank 전) Merrill Lynch |
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| Insang Jung | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 학력: Pacific State University (USA) 졸업 전) Able2care, Inc. 전) iMES(International Medical Equipment Solution) 전) JW Stems PRP Kit, Inc. |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Scott Yoon | 1960-06 | 3 | 재선임 | 학력: UCLA (USA) 졸업 Hankuk Univ. of Foreign Studies (Korea) 졸업 현) Ameridge Corporation 사외이사 전) Fashion Brand 'Tina + Jo' IJ Industrial, Inc. 전) Scott Apparel, Inc |
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| 하봉우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 학력: 서울대 사회과학대학 경제학과 졸업 미국 코넬대학교 대학원 박사과정 수료 현) Ameridge Corporation 사외이사 현) 대림통상(주) 비상근감사 전)이수화학 사외이사 전) 김&장 법률사무소 상임고문 |
대림통상(주) 비상근감사 |
| Helen Min | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 학력: FDIM, San Francisco (USA) 졸업 현) Individual Consunting 전) Oracle Corporation 전) BEA Systems 전) Arsdigita.com 전) Hewlett-Packard, Inc. |
Individual Consunting |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | |
상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| James Han | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) Ameridge Corporation 상？鳴㉪？ 현) James Han, CPA 전) KPMG |