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뉴스·공시

헝셩그룹유한회사 주주총회소집결의
2021/04/01
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-04-27
시간 오전 10시
2. 장소 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 2020년(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명, 사외이사2명)
   제2-1호 의안 : 후이만킷 이사 재선임의 건
   제2-2호 의안 : 수슈엔슈엔 이사 재선임의 건
   제2-3호 의안 : 천빈 이사 재선임의 건
   제2-4호 의안 : 쉬만커 사외이사 재선임의 건
   제2-5호 의안 : 양칭청 사외이사 재선임의 건

제3호 의안 : 스샤오빈 감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000 CNY)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000 CNY)

제6호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 4,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2020년도 정기주주총회의 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)
4. 이사회결의일(결정일) 2021-04-01
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
후이만킷 1957-07 3년 재선임 - 1995~현재, 홍콩헝셩 동사
- 2002~현재, 헝셩완구 부동사장
- 2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장
- 2016년~현재, 헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장
수슈엔슈엔 1982-11 3년 재선임 복건성진장직업학교 졸업, 통관사
- 2000년~2005년, 동관진펑사출유한회사 통관원
- 2006년~2010년, 진장펑안피업유한회사 통관원
- 2011년~현재, 헝셩완구 통관원
천빈 1983-12 3년 재선임 복건경제학교 대외무역학과 졸업
- 2004년~2006년, 홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀
- 2011년~현재, 헝셩그룹 수출팀
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
쉬만커 1971-10 3년 재선임 - 2010년~현재, 샤먼대학 예술대학 부교수
- 2015.11.23~현재 홍콩헝셩 사외이사
없음
양칭청 1964-10 3년 재선임 - 1999년~2007년, 복건 다리식품유한회사 부총경리
- 2008년~현재, 복건성후이안하오다건설유한회사 매니저
없음
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
스샤오빈 1967-12 3년 재선임 상근 - 2005년~2006년, 홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO
- 2014.9.1~현재, 홍콩헝셩감사

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