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케이만금세기차륜집단유한공사 (정정)주주총회소집결의
2024/01/11
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 2024-01-15 | 날짜 2024-02-27 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도곡동 517-5 경희빌딩 4층 골든센츄리 코리아 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고 2) 심의안건: 제1호 의안: 정관변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 강승모 사내이사 신규선임의 건 제2-2호의안: 서용남 사내이사 신규선임의 건 제2-3호의안: 허윈(He Yun)사내사 신규선임의 건 제2-4호의안: 김창종 사외이사 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안:서도평(Xu Daoping)감사 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승모 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 최종학력: 한양대학교 현)미래소재 대표이사 현)에이치엔파워 본부장 |
| 서용남 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 최종학력 : 서원대학교 현)주식회사 대진엔지니어링 대표이사 전)주식회사 제이빈코어스 해외사업부 총괄이사 |
| 허윈 HE,YUN |
1985-03 | 3년 | 신규선임 | 최종학력 : 경희대학교 현) OOCL / 전략 제휴 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창종 | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | 최종학력 : 동아대학교 현)㈜제이콥에셋 경영총괄 본부장 전) SIC홀딩스 -비상장기업 투자 심사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서도평 (Xu Daoping) |
1967-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 중국공상은행 강도시지점 영업부 (01.01∼08.07) 중국공상은행 강도대교지점 지점장 (08.08~10.07) 강도길은촌진은행 영업부 총경리 (10.07∼15.01) 양주용천강관유한공사 CFO (15.01∼17.03) 골든센츄리 감사 (17.04∼현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자 - 광물자원 판매 유통 공급망 구축사업 및 투자 - 광물 제련소 운영사업 및 투자 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |