뉴스·공시
SBI핀테크솔루션즈(주) 정기주주총회결과
2023/06/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,967 | - 매출액 | 30,595 | |
| - 부채총계 | 280,808 | - 영업이익 | 2,887 | ||
| - 자본금 | 20,566 | - 당기순이익 | 1,408 | ||
| - 자본총계 | 46,159 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 469,125 | - 매출액 | 52,195 | |
| - 부채총계 | 422,016 | - 영업이익 | 4,332 | ||
| - 자본금 | 20,566 | - 당기순이익 | 3,496 | ||
| - 자본총계 | 47,109 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 162 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,721,309,574 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 2명, 비상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임？？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 제12기(2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지) 사업보고, 연결계산서류 내용 및 회계감사인 및 감사회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 2. 제12기(2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지) 계산서류 내용 보고의 건 3. 잉여금 처분의 건 [결의사항] 제1호 의안 이사 6명 선임의 건 (상근이사 4 명, 사외이사 2 명) 1-1. 사내이사 카네코 유이치 선임의 건 1-2. 사내이사 치넨 테츠야 선임의 건 1-3. 사내이사 아베 준이치로 선임의 건 1-4. 사내이사 최 세영 선임의 건 1-5. 사외이사 츠츠미 코타 선임의 건 1-6. 사외이사 사카모토 토모히로 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 사외감사 1 명 선임의 건 (비상근감사 1명) 2-1. 사외감사(비상근) 하야시 리에코 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 당사는 일본법인이므로 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. (2) 당사는 일본 회사법(제459조 1항, 제436조 3항, 제439조)과 정관(제52조, 제54조)에 의거하여, 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족한 재무제표(J-GAAP) 및 연결재무제표(IFRS)와 잉여금 배당에 대한 사항을 2023년 6월 1일 이사회에서 승인하였으며, 주주총회에 보고하였습니다. - 회사법에 따른 연결/별도재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023-06-01 (3) 당사 재무제표의 기준통화는 일본엔이며, 천엔 단위로 작성하고 있습니다. 상기 원화 기준 실적은 보충정보로서, 정보이용자의 편의를 위해 서울외국환중개 주식회사가 고시하는 기준환율로 환산 후, 단위 미만을 절사하여 표시하고 있습니다. -손익내용(평균환율): 9.6628원/1엔 -재무내용(기말환율): 9.8144원/1엔 -자본금: 발생 시점 역사적 환율 (4) 정확한 배당금은 1주당 17엔입니다(당사는 일본에 설립된 회사로 일본 내 원천징수 등을 위해 일본엔을 기준으로 배당을 결정하여야 함). 상기 1주당 배당금 및 배당금 총액 원화 금액은 1주당 배당금 17엔 및 엔화 배당금 총액 391,712,674엔을 배당결의일(2023년 6월 1일)의 기준환율(9.5001원/1엔)을 적용하여 환산한 금액입니다. (5) 당사는 6월 29일에 일본에서의 원천징수금액을 제외한 엔화 배당금을 한국예탁결제원에 엔화로 지급합니다. 한국예탁결제원은 이를 원화로 환전하고 예탁자별 분배 및 한국내 원천징수절차를 거쳐 7월 3일에 한국내 투자자에게 지급합니다. 따라서 실제 원화 배당금은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. (6) 시가배당률(%)은 당해 배당과 관련된 배당기준일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일로 한다) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격(5,022원)에 대한 1주당 배당금(162원)을 백분율로 산정하여 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-06-01 현금ㆍ현물배당 결정 2023-06-01 주주총회소집결의 2023-06-08 주주총회소집공고 2023-06-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 카네코 유이치 (Kaneko Yuichi) |
1970-12 | 1년 | 재선임 | 1994.04 (주)일본장기신용은행(현 (주)SBI신생은행)입행 2000.04 소프트뱅크 인베스트먼트(주)(현 SBI인베스트먼트(주)) 입사 2013.06 당사 이사 2015.04 SBI인베스트먼트(주) 이사집행임원 2016.12 Aviation Ventures(주) 대표이사 2017.02 SBI FinTech Incubation(주) 이사 2017.03 SBI지방창생지원(주) 감사 2017.04 SBI인베스트먼트(주) 이사집행임원상무 2017.04 SBI Leasing Services(주) 이사 2017.09 SBI-HIKARI P.E.(주) 대표이사 2019.01 SBI캐피탈(주) 대표이사 2019.06 SBI인베스트먼트(주) 이사집행임원전무 2020.04 당사 대표이사(현임) 2020.06 (주)ZEUS 대표이사(현임) |
| 치넨 테츠야 (Chinen Tetsuya) |
1974-04 | 1년 | 재선임 | 2002.11 (주)ZERO(현 (주)AXES Payment) 입사 2005.11 동사 법무부장 2011.04 당사 이사집행임원(최고법무책임자) 2013.06 (주)ZEUS 이사 2014.06 당사 이사(현임) 2017.06 SBI Remit(주) 이사 2020.06 (주)AXES Payment 대표이사(현임) 2020.06 AXES USA Inc. 이사(현임) 2020.07 AXES Netherlands B.V. 이사(현임) |
| 아베 준이치로 (Abe Junichiro) |
1966-09 | 1년 | 재선임 | 1993.10 아사히감사법인(현 유한책임 아즈사감사법인) 입소 1997.04 공인회계사 등록 2012.04 당사 경영기획실장 2014.06 당사 이사(현임) 2014.07 Business Search Technologies(주) 감사 2015.06 AXES Solutions Pte. Ltd. 이사(현임) 2015.06 AXES USA Inc. 이사(현임) 2015.06 AXES Netherlands B.V. 이사(현임) 2015.06 AXES Hong Kong LIMITED 이사(현임) 2017.05 (주)ZEUS 이사(현임) 2017.06 SBI Remit(주) 감사 2017.06 SBI Social Lending(주) 감사 2017.08 SBI Cosmoney(주) 감사(현임) 2018.11 SBI City Express Global(주) 감사 |
| 최 세영 (Choi Seyoung) |
1979-07 | 1년 | 재선임 | 2005.12 현대증권(주)(현 KB증권(주)) 입사 2010.08 하나대투증권(주)(현 하나증권(주)) 입사 2012.09 SBI Mortgage(주)(현 ARUHI(주)) 해외사업부장 2014.10 당사 IR실장 2015.06 SBI AXES Korea(주)(현 SBI FinTech Solutions Korea(주)) 대표이사(현임) 2015.06 당사 이사(현임) 2017.08 SBI Cosmoney(주) 이사(현임) 2021.03 미국공인회계사(워싱턴주) 등록 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 츠츠미 코타 (Tsutsumi Kota) |
1977-06 | 1년 | 재선임 | 2006.12 신일본감사법인(현 EY신일본유한책임감사법인) 입소 2010.07 공인회계사 등록 2010.11 츠츠미 코타 공인회계사 사무소 개설(현임) 2011.10 당사 상근(사외)감사 2017.06 당사 사외감사 2021.06 당사 사외이사(현임) |
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| 사카모토 토모히로 (Sakamoto Tomohiro) |
1962-12 | 1년 | 재선임 | 1987.04 (주)도쿄은행(현 (주)미츠비시UFJ은행) 입행 1996.10 KPMG 센츄리 감사법인(현 유한책임 아즈사감사법인) 입소 2000.04 공인회계사 등록 2007.09 변호사 등록, 미츠이 법률사무소 입소 2012.05 사카토모 법률사무소 개설(현임) 2013.05 당사 임시감사 2013.06 당사 사외감사 2014.12 YUMESHIN HOLDINGS Co.,Ltd. 사외이사 2021.04 BeNext-Yumeshin Group Co.(현 Open Up Group Inc.) 사외이사 2021.06 당사 사외이사(현임) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하야시 리에코 (Hayashi Rieko) |
1972-07 | 4년 | 재선임 | 비상근 | 1998.09 사카모토 키이치로 세무사 사무소 입소 2000.01 세키구치 야스오 사무소(현 세무법인 글로벌 파트너즈) 입소 2006.03 세무사 등록 2008.04 (주)글로벌 파트너즈 컨설팅 입사 2018.04 세무법인 글로벌 파트너즈 사원(현임) 2018.06 당사 감사 2019.06 당사 사외감사(현임) 2020.10 (주)글로벌 파트너즈 컨설팅 이사(현임) |