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잉글우드랩 주식회사 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제9기 정기주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제9기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.075) ○ 제2호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사회는 미국 시간으로 2024년 03월 13일 오후 17:30(한국시간 기준 2024년 03월 14일 오전 06:30)에 개최되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조임래 | 1958-03 | 2027년 주주총회까지 | 재선임 | 성균관대학교 화학과(학사) ㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 회장 잉글우드랩㈜ 기타비상무이사 |