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주주총회 소집공고

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 임시 주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2010년 09월 10일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 충남 아산시 음봉면 산정리 54-1 KB오토시스(주) 본사 3층 대강당

3. 부의 안건
    제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김용웅)
    제1-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김용길)
    제1-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김신완)
    제1-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김상권)
    제1-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김한섭)
    제1-5호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 조승식)
    제1-6호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 Cornelius Frike)
    제1-7호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 이우형)
    제1-8호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 Qiuhan Lu)

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공시사항을 금융위원회에서 운영하는 정보통신망 및 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kbautosys.com)에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하 실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장(1% 미만자 제외), 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장(1% 미만자 제외), 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증


              충남 아산시 음봉면 산정리 54-1 (☎ 041-537-5345)

                      KB오토시스 주식회사   대표이사 김 용 웅