정정공시
2006년 12월 19일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2006.10.12
3. 정정사유 : 의안 주요내용 정정
4. 정정사항
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| 항목 | 정정전 | 정정후 |
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| 1.일시 | 날짜 : 2006년 11월 23일 | 날짜 : 2007년 01월 05일 |
| | 시간 : 09 : 00 | 시간 : 08 : 00 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임 및 해 |
| | O 사업목적추가 및 일부 내 | 임의 건 |
| | 용 변경 | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 건 |
| | | 제3호 의안 : 정관 일부 변경 |
| | | 의 건 |
| | | 제4호 의안 : 감사 선임 및 감 |
| | | 사위원 해임의 건 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사| - 이사선임 후보자들은 주주총| - |
| 항 | 회 소집통지공고 전까지 확정 | |
| | 할 예정입니다. | |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 01월 05일 |
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| | 시간 | 08 : 00 |
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| 2. 장소 | 충북 청원군 남이면 척북리 128, 본점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임 및 해임의 건 |
| | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임 및 감사위원 해임의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2006년 10월 12일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김도연 | 1969년 01월 17| 3년 | 신규선임 | 조선대학교 컴 | - | 대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 퓨터공학과 졸 | | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | ㈜쓰리벨 | | | |
| | | | | ㈜이즈온 | | | |
| | | | | ㈜씨오텍 | | | |
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| 황기익 | 1963년 07월 15| 3년 | 신규선임 | 국민대 무역학 | - | 대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 과 졸업 | | | |
| | | | | ㈜클리오 영업 | | | |
| | | | | 차장 | | | |
| | | | | ㈜대해 관리이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 김만영 | 1963년 01월 04| 3년 | 신규선임 | 명지대 경영학 | - | 대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 과 졸업 | | | |
| | | | | ㈜대유건설 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | ㈜신해개발 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | ㈜예당CND 이사| | | |
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| 최병철 | 1967년 06월 05| 3년 | 신규선임 | 서울 성남고 졸| - | 대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 업 | | | |
| | | | | 아르헨티나 영 | | | |
| | | | | 진TEX. 사장 | | | |
| | | | | ㈜진성F&D 프랜| | | |
| | | | | 차이즈 이사 | | | |
| | | | | 쥴리어스AMC 자| | | |
| | | | | 산관리 | | | |
| | | | | 오세아노스코리| | | |
| | | | | 아㈜ 관리이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 조성우 | 1963년 05월 20| 3년 | 신규선임 | 경희대 전자공 | BMK테크놀로지 | 대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학과 졸업 | 이사 | | |
| | | | | 내외반도체 | | | |
| | | | | 세양정보통신 | | | |
| | | | | 프로칩스 | | | |
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| 김민식 | 1962년 02월 06| 3년 | 신규선임 | 순천향대학교 | 삼남종합건설 | 대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 화학과 졸업 | 이사 | | |
| | | | | 한국특수포장 | | | |
| | | | | 삼산종합건설 | | | |
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| 민제율 | 1973년 04월 13| 3년 | 신규선임 | 전북 군산대 일| ㈜에이앤아이 (| 대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 어일문학과 졸 | 기획조정실장) | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | ㈜미네르바 기 | | | |
| | | | | 획개발 | | | |
| | | | | ㈜미래와 경영 | | | |
| | | | | 씨앤씨 | | | |
| | | | | 뉴스타U.S.A㈜ | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 최종호 | 1962년 03월 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한성대학교 | 세무법인 코 | 대학교 | 대한민국 |
| | 19일 | | | | 졸업 | 리아베스트 | | |
| | | | | | 세무사 | 대표세무사 | | |
| | | | | | 강남구청 지 | | | |
| | | | | | 방세 가면 | | | |
| | | | | | 자문위원 | | | |
| | | | | | 한국 세무사 | | | |
| | | | | | 회 감리위원 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | ① 광고용 조명램프 제조 및 판매업 | 사업영역의 확대 |
| | ② 옥내외 광고업 및 옥내외 광고물 제작, 설| |
| | 치 | |
| | ③ 전자 전기기기 제조 및 판매업 | |
| | ④ 피.브이.씨 제조 및 판매업 | |
| | ⑤ 담배의 제조와 판매 | |
| | ⑥ 담배 수출입업 | |
| | ⑦ 담배사업과 관련한 재료품의 재조와 판매 | |
| | ⑧ 유통업 | |
| | ⑨ 정보통신 기기 설치 및 공사 | |
| | ⑩ 철강, 금속 합금 및 관련제품 제조, 판매 | |
| | 업 | |
| | ⑪ 알루미늄, 선, 재생가공 처리업과 관련제 | |
| | 품 판매업 | |
| | ⑫ 자동차 부품, 소재 제조 및 판매업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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