종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
유상증자 결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 12월 26일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 화이델SNT주식회사
(영문명) FYDEL SNT CO., LTD.
(홈페이지) http://www.fydelsnt.co.kr
본 점 소 재 지 : 경남 의령군 의령읍 동동리 1538-7
(전 화) 055-573-8221
대 표 이 사 : 차 경묵
담 당 임 원 : (직 책)이 사
(성 명)송 기환 (전 화)055-573-8221
작 성 자 : (직 책)차 장
(성 명)한 창석 (전 화)055-573-8221
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호가목에 의한
유상증자 결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으 |
| 로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 |
| 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 3,594,772 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 수 | 우선주 (주) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 증자전 | 보통주 (주) | 33,434,710 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 발행주식총수 (| 우선주 (주) | 0 |
| 주) | | |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 자금조달의 목적| 시설자금 (원) | 0 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 운영자금 (원) | 0 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 타법인유가증권 | 0 |
| | 취득자금 (원) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | 5,500,001,160 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 1,530 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 우선주 (원) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 | 10 |
| (%) | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(신주인수권) |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 9. 납입일 | 2007년 12월 28일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 10. 신주의 배당기산일 | 2007년 01월 01일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 11. 신주권교부예정일 | 2008년 01월 10일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2008년 01월 14일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인( | 해당없음 |
| 비공개법인) | |
| 주식이 있는지 여부 | |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 납입예정 주식| 현물출자가액(원) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 의 | 당사 최근사업연도 | - |
| 현물출자 가 | 자산총액 대비(%) | |
| 액 | | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 납입예정 주식수 | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2007년 12월 26일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참 (명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 16. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면| 면제(1년간 보호예수) |
| 제시 그 사유 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 신주발행가액은 확정가액으로 유가증권발행 및 공시 등에 대한 규정 제57조
(유상증자의 발행가액)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일(2007.12.24일로
하고, 기산일로부터 소급한 1개월 평균 주가, 1주일 평균주가 및 최근일 주가를 산술평균하여 산
정한 가액(1,798원/주)과 최근일 종가(1,695원/ 주) 중 낮은 금액인 1,695원에서 10% 할인하여 1
,530원으로 결정하였습니다.(거래호가 단위 미만 절상)
2)제3자배정에 대한 근거 <당사 정관 제9조>
제9조(신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비레하여 신주의 배정을 받을
권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를
배정할 수 있다.
1. 증권거래법 제2조 및 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는
경우
2. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자로 신주를 발행하
는 경우
3. 증권거래법 제189조의 7의 규정에 위하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 대주주, 국내외 투자회사 및 기타 주요거래 관계자에게 신주를 배정하
는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주 배정에서 단수가 발생하는 경우에 그 처리
방법은 이사회의 결의로 정한다.
3) 제3자 배정자 선정경위
① 발행인과의 관계 : 관계없음
② 제3자배정 대상자 선정경위 : 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위하여 당 사와
이해관계가 없는 개별 투자자를 대상으로 주금 납입능력을 고려하여 대 상자를 선정
하였습니다.
4) 상기 유상증자의 일정과 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
5) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
6) 상기 유상증자대금은 신규사업 추진을 위한 유형자산 취득에 소요될 예정입니다.
7) 현재 당사는 사외이사가 공석입니다.
【제3자배정 대상자별 배정내역】
+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
| | 최대주주와의 관계 | | |
+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+
| (주)에이치케이피파트| 최대주주 | 2,941,177| 1년간 보호예수 |
| 너스 | | | |
+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+
| (주)시네마서비스 | 관계없음 | 653,595| 1년간 보호예수 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
제1부 자산양수ㆍ도의 개요
[회사명 :화이델SNT(주) ]
1. 자산양수ㆍ도의 목적
- 당사 중장기 사업전략에 의거 수익 가능성이 높은 극장관련사업에 투자함으로서 매출액 증대 및 수익성 창출의 극대화를 추구하고자 함
2. 양수ㆍ도하고자 하는 자산에 관한 사항
가. 양수ㆍ도하고자 하는 자산에 관한 사항
1. 취득목적물 : 토지, 건물 및 시설물
2. 취득목적물 소재지 : 경기도 군포시 산본동 1142-2,3번지 산본대우디오스플러스 4층
3. 취득 목적물 규모 : 대지(211.71㎡), 건물(1,847.62㎡)
나. 자산양수ㆍ도 당사자의 개요
| 자산양수자 | 상 호 | 화이델SNT(주) |
| 소 재 지 | 경남 의령군 의령읍 동동리 1538-7번지 | |
| 대표이사 | 차 경묵 | |
| 법인구분 | 코스닥법인 | |
| 자산양도자 | 상 호 | 임갑환외 2명 |
| 소 재 지 | 서울시 중구 예장동 | |
| 대표이사 | 임 갑환외2명 | |
| 법인구분 | 개인 |
3. 자산양수ㆍ도 가액 및 그 산출근거
가. 자산양수ㆍ도 가액
회사와 양도자간에 체결한 자산양수ㆍ도계약서상 양수ㆍ도 가액은 총 7,600백만원이며, 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위:원)
| 대지 | 건물 | 시설물 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ￦1,332,000,000 | ￦4,668,000,000 | ￦1,600,000,000 | ￦7,600,000,000 |
나. 산출근거
- 첨부된 자산양수도가액 평가 의견서 참조
다. 양수ㆍ도의 대가가 현금이 아닌 경우 교환되는 자산 및 그 평가에 관한 사항
해당사항없음
라. 자산양수에 소요되는 자금원천(자산양도의 경우 자금용도)
자기자금
4. 평가기관의 평가의견 요약
가. 평가기관명
회계법인지평
나. 평가의 개요
회사는 경기도 군포시 산본동 1142-2, 3 산본대우디오플러스 4층에 소재한 영화관(토지및건물, 시설물)을 임갑환외 2인(이하 '양도자')으로부터 매수함에 있어서 2007년 12월 26일자 이사회 결의를 거쳐 동일자로 매매계약을 체결하고자 하는 바, 당 법인은 증권거래법 시행규칙 제36조의 13에 의한 평가기관으로서 양수도가액의 적정성에 대한 평가를 실시하였습니다.
1) 평가대상 자산
경기도 군포시 산본동 1142-2, 3 산본대우디오플러스 4층에 소재한 영화관(토지 및건물, 시설물)이 평가대상자산입니다.
<평가대상 자산 상세내역>
- 경기도 군포시 산본동 1142-2, 3 산본대우디오플러스 4층
| 매수대상 | 건물면적(㎡) | 토지지분면적(㎡) | 비고 |
| 건물 및 토지 | 2901.64(*) | 2597.8분의 211.71 | 지하1층 ~4층 빌딩 |
(*) 공유면적을 포함한 계약면적이며 전용면적은 1,251.11㎡ 임.
2) 평가의 목적
본 평가의견서는 증권거래법 제190조의2 제2항과 동법 시행령 제84조의8 제1항, 동법 시행규칙 제36조의13 제1항 및 유가증권발행및공시등에관한규정 제88조의4 에 의거하여 관계기관에 제출할 목적으로 작성된 것이며, 이외의 다른 용도로는 사 용할 수 없습니다.
다. 평가의 방법
당 법인은 해당 토지 및 건물의 감정평가액, 개별공시지가와 미래의 영업현금흐름할인(DCF)법에 의한 영화관사업의 영업가치 등을 적용하였습니다.
라. 평가의 결과
1)평가결과 요약
| (단위 : 원) |
| 구분 | 면적(㎡) | 공시지가(토지) | 감정가액1(*1) | 감정가액2(*2) | 미래현금흐름평가액 |
| 토지 | 211.71 | 1,016,208,000 | |||
| 건물 | 2901.64 | 2,501,213,680 | 7,660,000,000 | 7,660,000,000 | |
| 시설물 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 1,121,663,592 | ||
| 합계 | 3,517,421,680 | 7,660,000,000 | 8,535,114,137 | 7,863,918,344 |
(*1) 제 1안) 2006년 8월 2일 기준시점의 감정평가서상 감정평가액
(*2) 제 2안) 1안의 감정평가액과 평가기준일 이후의 시설물투자액 합산평가액
2) 경기도 군포시 산본동 1142-2, 3 산본대우디오플러스 4층에 소재하는 해당 부동산및 부대시설물에 대한 자산양수도 당사자간에 합의한 양수도가액 7,600백만원은 2006년 8월 2일자 감정평가액 및 2007.1.1기준 개별공시지가, 미래현금흐름할인법에 의한 영화관사업의 영업가치, 양수도 대상자산의 특성, 부동산이 가지는 자산의 특수성, 향후 가격상승의 기대감 등을 종합적으로 고려해 볼 때 동 양수도가액은 적정한 것으로 판단됩니다.
마. 자산양수ㆍ도가액의 적정성에 대한 종합평가의견
당 법인은 화이델SNT(주) 가 자산양수도 대상 자산을 양수함에 있어 자산양수도신고서 제출일 현재 양수도 당사자간에 합의한 양수도가액의 적정성에 대해 평가하였습니다. 이를 위하여 당 법인은 해당 토지 및 건물의 감정평가액, 개별공시지가와 미래의 영업현금흐름할인(DCF)법에 의한 영화관사업의 영업가치 등을 적용하였습니다.
경기도 군포시 산본동 1142-2, 3 산본대우디오플러스 4층에 소재하는 해당 부동산및 부대시설물에 대한 자산양수도 당사자간에 합의한 양수도가액 7,600백만원은 2006년 8월 2일자 감정평가액 및 2007.1.1기준 개별공시지가, 미래현금흐름할인법에 의한 영화관사업의 영업가치, 양수도 대상자산의 특성, 부동산이 가지는 자산의 특수성, 향후 가격상승의 기대감 등을 종합적으로 고려해 볼 때 동 양수도가액은 적정한 것으로 판단됩니다.
본 평가의견서는 자산양수도가액의 적정성을 검토한 것으로서 평가의견서 상에 제시된 평가액이 양도자산의 절대적 가치나 시장가치를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견서는 양수인과 양도인 간의 자산양수도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공하기 위한 것이므로 다른 목적으로 사용되어서는 아니됩니다.
바. 우회상장 기업에 대한 평가실적
해당사항없음
5. 자산양수ㆍ도의 일정
가. 자산양수ㆍ도의 일정
| 구 분 | 일 자 |
|---|---|
| 외부평가계약체결(의뢰)일 | 2007-12-20 |
| 이사회결의일 | 2007-12-26 |
| 자산양수도계약일 | 2007-12-26 |
| 자산양수도신고서 제출일 | 2007-12-26 |
| 자산양수도 주주총회를 위한 주주확정일 | 해당사항없음 |
| 자산양수도 승인을 위한 주주총회일 | 해당사항없음 |
| 자산양수도 기준일 | 2008년 2월 15일 |
| 기타일정 | 자산양수도 기준일은 잔금 지급일임 |
나. 자산양수ㆍ도의 방법
회사는 양도자에게 다음의 방법에 따라 양수대가를 지급하기로 하였습니다
| 구 분 | 금 액 | 지 급 일시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 1,900,000,000원 | 2007.12.26 | 단, 잔금지급시 은행 부채 및 임대보증금은 승계하여 차감 지급한다. |
| 중도금 | 700,000,000원 | 2008.01.03 | |
| 잔 금 | 5,000,000,000원 | 2008.02.15. | |
| 계 | 7,600,000,000원 |
※ 지급일자는 "양도자"와 "회사"간의 합의에 의해 변경될 수 있음.
6. 자산양수ㆍ도 당사자의 출자ㆍ채무보증 기타 거래내역
[회사명 :화이델SNT(주) ]
가. 출자내역
해당사항없음
나. 채무보증내역
해당사항없음
다. 담보제공내역
해당사항없음
라. 기타 자산양수도 당사회사간의 이해관계 등
해당사항없음
[성명 : 임갑환외2명 ]
가. 출자내역
해당사항없음
나. 채무보증내역
해당사항없음
다. 담보제공내역
해당사항없음
라. 기타 자산양수도 당사회사간의 이해관계 등
해당사항없음
7. 최대주주변경 및 자산양수ㆍ도 요건 충족 등(우회상장의 경우)
가. 최대주주(특수관계인 포함) 및 주요주주의 변경 등
해당사항없음
나. 자산양수ㆍ도 요건 충족에 관한 사항
해당사항없음
다. 자산양수ㆍ도 관련 3자배정 증자 등 내역
해당사항없음
8. 기타 투자자보호에 필요한 사항
가. 자산양수도의 성사조건
해당사항없음
나. 최근 3사업연도의 자산양수ㆍ도의 내용
해당사항없음
다. 평가기관의 독립성
화이델SNT(주)와 평가기관인 회계법인지평과는 특별한 관계가 없습니다
라. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항
해당사항 없음
인수한다는 그 영화관
1관~7관까지 있고 개봉관이며 나름대로 좋은 위치에 있는 영화관인것 같네요!!
단지 메가박스나 CGV같은 인지도가 높은 체인점 형식의 영화관은 아니지만
산본시내에 위치한 가치있는 입지의 영화관인건 만은 분명한것 같네요!!
나머지 판단은 각자 알아서...
그리고 참고로 "시네마서비스" 영화제작/배급사인데 구멍가게로 생각했는데 연구
해보니 대단한 회사이더구만요...
일단 메이저급이던데.. 어떻게 화이델 유증에 참여하게 되었는지..
참 이 바닥은 알다가도 모를 구석이 넘 많군요...
|
|
|
|
| 스토캐스틱차트 |
|
|
|
|
|
|
 |
볼린져밴드차트 |
|
|
|
볼린져%b차트 |
|
|
|
이동평균이격차트 |
|
|
|
이동평균수렴발산차트 |
|
|
|
MACD오실레이터차트 |
|
|
|
스토캐스틱차트 |
|
|
|
일목균형표 |
|
|
|
이격도차트 |
|
|
|
게시글 찬성/반대
- 4추천
- 0반대
- 첨부파일 :
- d106275818508361.jpg
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록