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★ 주총소집,신사업,신임원진..!!!★

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 743 2011/03/21 12:24

게시글 내용

★★
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2011-03-11
시간 오전 10시
2. 장소 서울시 서초구 잠원동 6-1 리버사이드호텔 6층
3. 의안 주요내용 제35기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항
  감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나.부의안건
- 제1호의안:제35기(2010.01.01~2010.12.31)
        대차대조표,손익계산서 및 결손금 처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안:이사 선임의 건
 * 제2-1호 의안: 사내이사 조정영 신규선임의 건
 * 제2-2호 의안: 사내이사 이기호 신규선임의 건
 * 제2-3호 의안: 사외이사 박동주 신규선임의 건
 * 제2-4호 의안: 사외이사 방용성 신규선임의 건
 * 제2-5호 의안: 사외이사 김일양 신규선임의 건

- 제3호의안: 감사 선임의 건
 * 감사 최규훈 신규선임의 건

- 제4호의안: 정관 변경의 건
 * 상호변경(웰메이드스타엠->비엠), 사업목적 추가 등

- 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2011-02-24
-사외이사 참석여 부 참석(명) 1
불참( 명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
조정영 1961-01-29 3 신규선임 미국 변호사 미국 변호사 Case Western Reserve University 법대 졸업 대한민국
이기호 1947-03-15 3 신규선임 광주민자역사건설공사 건설본부장 보평컨설팅 경영고문 전북대학교 건축공학과 졸업 대한민국
사외이사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
박동주 1949-03-05 3 신규선임 SBS뉴스텍 감사, SBS라디오 본부장 아리커뮤니케이션 회 장 한양대학교 신문방송학과 대한민국
방용성 1961-09-03 3 신규선임 LG상사 JBKi ㈜ 대표이사 고려대학교 화학공학과 대한민국
김일양 1957-09-03 3 신규선임 - ㈜이스턴테크 이사 명지대학교 아랍어과 대한민국
감사선임 세부내역
성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
최규훈 1960-09-24 3 신규선임 - 현대증권 지점장 CIC Partners Inc 대표이사 경기대학교 회계학과 졸업 대한민국
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 59. 위탁매매업
  60. 무역업
  61. 고기
  62. 곡물

 사업목적 변경 세부내역

구분 내용 이유
사업목적 추가 59. 위탁매매업
  60. 무역업
  61. 고기
  62. 곡물
  63. 수산물
  64. 채소
  65. 과실
  66. 설탈, 빵 및 과자류
  67. 음식업
  68. 다과점업
  69. 위 사항에 부대되는 일체의 사업
신규사업 모색
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

주총을 한다고 하는데요......신사업,새로운 임원....

 

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