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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건: 제52기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의건 - 제2호의안: 정관일부변경의 건 -목적사업 추가 - 제3호의안: 이사선임의건 (사외이사 1명) - 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제2호 안건: 전자투표제도 및 전자위임장 도입의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2024-03-20 |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양영유 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | - 2007.03 : 한양대학교 언론학 석사 - 2013.08 :한국외국어대학교 언론학 박사 - 2015년~2018 : 중앙일보 논설위원 - 2019년~2020.07 : 중앙일보 헬스본부장 - 2019.09~현재 :단국대학교 사회과학대학 커뮤니케이션학부 특임교수 - 현.(주)코미팜 사외이사 |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 공기 조화장치 제조 및 판매업 15. 실외기없는 저전력 에어컨 제조 및 판매업 16. 기체여과기 제조 및 판매업 |
사업다각화 추진 (연결기준 재무구조 개선목적) |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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