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통과된 주주총회 안건내용!
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-11-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 직지길 376 (주)케이디미디어 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건(박병윤) 제2-2호 사내이사 선임의 건(WOODY INJARUSORN) 제2-3호 시외이사 선임의 건(YUHANG GONG) 제2-4호 사외이사 선임의 건(CARIS FAN WONG) - 제3호의안 : 감사선임의 건(김남호) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2015년 임시주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권을 행사할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병윤 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 졸업 연세대학교 경영대학원 FINANCE MBA 코스콤 IB솔루션팀장 (현)YESSHOP Retail Ltd., Head of IT |
| WOODY INJARUSORN | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 로욜라메리마운트대학교 졸업 E&Y 회계사 (현)CEO at Foxtec Corp. |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| YUHANG GONG | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 런던정치경제대학교 졸업 EY Knowledge, Senior Researcher (현)Li & Fung Research Center, Senior Research Analyst |
- |
| CARIS FAN WONG | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | 미시간대학교 졸업 BAIN & COMPANY, Project Leader CAESARS ENTERTAINMENT, Director Asia Development (현)IP2ENTERTAINMENT, VP Asia Development |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남호 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 졸업 삼일회계법인 LG전자 감사팀 현)EY CHINA SHANGHAI office, Executive Director |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 화장품 제조 및 유통업 16. E-commerce 관련 유통, 판매 17. 티브이, 카탈로그, 컴퓨터, 영상매체 등을 이용한 통신판매업 18. 식품 제조 및 유통업 19. 무역업 20. 수입 및 유통업 21. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 22. IT 서비스업 23. 위 각 호에 관련된 부대 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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