뉴스·공시
(주)BYC 주주총회소집결의
2023/03/02
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ○ 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ○ 제1호의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ①이사회안 : 1주당 예정 배당금(보통주 : 3,000원, 우선주 : 3,050원) ②주주제안 : 1주당 예정 배당금(보통주 : 17,500원, 우선주 : 18,000원) ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호의안 : 정관 일부 변경의 건(이사회안) - 제2-2호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 김대환 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 이봉재 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 염 섭 선임의 건 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한태영 선임의 건 - 제4-2호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김광중 선임의 건(주주제안) ○ 제5호의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) ○ 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사？？ | |||
| -당사는 주주제안 내용을 회의 목적사항을 포함하여 의안으로 결정하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | |
| 김대환 | 1960-11 | 2 | 재선임 | (주)신한방 전무이사 (주)비와이씨 관리부 상무이사 (주)비와이씨 사장 |
| 이봉재 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 계명대 경제학과 (주)비와이씨 영업부 이사 |
| 염섭 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 전북대 섬유공학과 ㈜비와이씨 건축사업부 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태영 | 1981-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유한)바른 구성원변호사 국민건강보험공단 법률고문 |
| 김광중 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유한)한결 변호사 국민연금공단 기금운용본부 자문변호사 사단법인 한국기업거버넌스포럼 감사 |