BYC(001460) : 씽크풀

(주)BYC 주주총회소집결의

2024/03/04

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22	09 : 00
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ○ 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ○ 제1호의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1주당 예정 배당금(보통주:3,000원,우선주:3,050원) ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 한승우 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 유진철 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 구대형 선임의 건 - 제3-4호의안 : 사외이사 안영철 선임의 건 - 제3-5호의안 : 사외이사 김세환 선임의 건 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 감사위원 안영철 선임의 건 - 제4-2호의안 : 감사위원 김세환 선임의 건 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한승우	1992-11	2	재선임	㈜비와이씨 기획관리실 부장 ㈜비와이씨 기획실 상무이사
유진철	1965-07	2	신규선임	㈜비와이씨 총무부장 ㈜비와이씨 경리부장
구대형	1971-01	2	신규선임	㈜비와이씨 총무부장 ㈜비와이씨 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영철	1965-06	2	재선임	서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사	(주)SRMC 이사
김세환	1959-12	2	재선임	광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영철	1965-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 (주)SRMC 이사
김세환	1959-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사