뉴스·공시
(주)하림지주 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 62기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,537,551 | - 매출액 | 108,388 | |
| - 부채총계 | 1,085,139 | - 영업이익 | 82,568 | ||
| - 자본금 | 11,242 | - 당기순이익 | 42,620 | ||
| - 자본총계 | 1,452,412 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 13,385,072 | - 매출액 | 12,062,363 | |
| - 부채총계 | 8,137,558 | - 영업이익 | 567,545 | ||
| - 자본금 | 11,242 | - 당기순이익 | 178,306 | ||
| - 자본총계 | 5,247,514 | *주당순이익(원) | 384 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,671,341,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> - 2023년 감사보고 - 2023년 영업보고 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제62기(2023년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 120원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김홍국) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장동기) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 장동기) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | - 하림그룹 회장(2001~현재) - (주)하림지주 대표이사(2018~현재) - (주)하림 대표이사(2011~현재) - 팬오션(주) 대표이사(2015~현재) - (주)팜스코 대표이사(2011~2023) - (주)선진 사내이사(2011~2023) - 제일사료(주) 사내이사(2011~2023) - (주)엔에스쇼핑 사내이사(2016~2023) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동기 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017) - 신한금융지주회사 부사장보(CFO)(2018) - 신한금융지주회사 부사장(2023) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동기 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및 통신판매 중개업 -. 전자상거래업 -. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역 제공사업 -. 농.수.축.임산물 위수탁 판매 및 중개업 -. 농.수.축.임산물 대리점업 -. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업 -. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이？？ |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |