뉴스·공시
(주)넥센 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,060,957 | - 매출액 | 3,036,062 | |
| - 부채총계 | 2,829,351 | - 영업이익 | 221,038 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 100,449 | ||
| - 자본총계 | 2,231,606 | *주당순이익(원) | 778 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 735,657 | - 매출액 | 475,925 | |
| - 부채총계 | 82,139 | - 영업이익 | 32,714 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 33,239 | ||
| - 자본총계 | 653,518 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 130 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,630,820,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | 4.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | ？매陸笭？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 2명 재선임 -사외이사 2명 신규선임 -감사위원 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호 의안:제56기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶가결 2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶가결 3)제3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호 의안:사내이사 강병중 선임의 건 -제3-2호 의안:사내이사 강호찬 선임의 건 -제3-3호 의안:사외이사 이형호 선임의 건 ▶가결 4)제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김홍수 선임의 건 ▶가결 5)제5호 의안:감사위원회 위원 이형호 선임의 건 ▶가결 6)제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ▶가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병중 | 1939-07 | 3 | 재선임 | 現.넥센타이？？ 회장 |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現.넥센타이어 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍수 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前.교육문화비서관 現.부산대학교 사범대학 교수 |
- |
| 이형호 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 前.BNK부산은행 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍수 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.교육문화비서관 現.부산대학교 사범대학 교수 |
| 이형호 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.BNK부산은행 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 30.플라스틱 제품 제조 및 판매 | 기타 고무제품의 제조 및 판매 항목을 세분화 함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |