뉴스·공시
주식회사 에프앤에프홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,840,524 | - 매출액 | 1,986,297 | |
| - 부채총계 | 645,468 | - 영업이익 | 514,392 | ||
| - 자본금 | 19,557 | - 당기순이익 | 393,603 | ||
| - 자본총계 | 3,195,056 | *주당순이익(원) | 3,130 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,953,328 | - 매출액 | 48,966 | |
| - 부채총계 | 10,363 | - 영업이익 | 28,908 | ||
| 19,557 | - 당기순이익 | 29,736 | |||
| - 자본총계 | 1,942,965 | *주당순이익(원) | 761 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,627,957,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사인 감사위원 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사？？ - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 15,627,957,200원, 주당배당예정액 : 400원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사2명:박의헌, 마정만 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사인 감사위원 1명:김동일 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의헌 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 메리츠금융지주 대표이사 역임 - 現(주)에프앤에프홀딩스 대표이사 |
| 마정만 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 現(주)에프앤에프 재무총괄 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동일 | 1962-01 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 現(주)디케이밸류솔류션 대표이사 |
(주)디케이밸류솔류션 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동일 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 現(주)디케이밸류솔류션 대표 |