뉴스·공시
(주)다우기술 주주총회소집결의
2024/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 700원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 홍경식 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | |
| 김윤덕 | 1961-04 | 2 | 재선임 | - 중앙대학교 대학원 컴퓨터 공학 - 1995.04 ~ 2001.02 한국 Informix - 2003.01 ~ 2015.12 (주)다우기술 솔루션부문장 - 2016.01 ~ 현재(주)다우기술 대표이사 |
| 신상범 | 1964-09 | 2 | 재선임 | - 경기대학교 전산학 - 1995.06 ~ 2004.03 동양시스템즈 부장 - 2004.04 ~ 현재 (주)다우기술 ITS부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | ？蛋？ | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경식 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 법과대학 학사, 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 2015.09 ~ 2021.03 법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사 - 2017.03 ~ 2021.03 한국정보인증(주) 감사(비상근) - 2021.03 ~ 현재 (주)다우기술 감사(상근) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 81) 선불전자지급수단 발행 및 관리업 82) 가공식품 판매업 |
신규사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |