뉴스·공시
(주)다우기술 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 53,342,459 | - 매출액 | 9,855,142 | |
| - 부채총계 | 47,791,926 | - 영업이익 | 639,880 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 490,016 | ||
| - 자본총계 | 5,550,533 | *주당순이익(원) | 5,237 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,134,956 | - 매출액 | 294,607 | |
| - 부채총계 | 440,633 | - 영업이익 | 56,545 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 93,046 | ||
| - 자본총계 | 694,324 | *주당순이익(원) | 2,156 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,205,594,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> - 제1호 ？퓸？ : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 홍경식 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤덕 | 1961-04 | 2 | 재선임 | -중앙대학교 대학원 컴퓨터 공학 -'95.04~'01.02 한국 Informix -'03.01~'15.12 (주)다우기술 솔루션부문장 -'16.01~現 (주)다우기술 대표이사 -Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직) -다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직) -다우재팬(주) 등기임원(겸직) |
| 신상범 | 1964-09 | 2 | 재선임 | -경기대학교 전산학 -'95.06~'04.03 동양시스템즈 부장 -'04.04~現 (주)다우기술 ITS부문장 |
[감사선？？ 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경식 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울대학교 법과대학 학사, 서울대학교 대학원 법학과 -'15.09~'21.03 법무법인 광장(Lee&Ko)변호사 '17.03~'21.03 한국정보인증(주) 감사(비상근) -'21.03~現 (주)다우기술 감사(상근) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 81) 선불전자지급수단 발행 및 관리업 82) 가공식품 판매업 |
신규 사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |