뉴스·공시
(주)비에이치 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제 25기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (ESG위원회 정？奐鳴？ 추가) -제3호의안 : 김윤태 사외이사 선임의 건(사외이사1인) -제4호의안 : 김윤태 감사위원회 위원 신규 선임의 건 -제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤태 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 前KDB 산업은행 부행장 前코오롱글로텍 고문 前KB데이타시스템 대표이사 前KB데이타시스템 자문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤태 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前KDB 산업은행 부행장 前코오롱글로텍 고문 前KB데이타시스템 대표이사 前KB데이타시스템 자문 |