뉴스·공시
(주)비에이치 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,089,361 | - 매출액 | 1,591,992 | |
| - 부채총계 | 438,800 | - 영업이익 | 84,792 | ||
| - 자본금 | 17,232 | - 당기순이익 | 84,855 | ||
| - 자본총계 | 650,561 | *주당순이익(원) | 2,863 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 525,461 | - 매출액 | 299,412 | |
| - 부채총계 | 128,869 | - 영업이익 | 17,498 | ||
| - 자본금 | 17,232 | - 당기순이익 | 20,317 | ||
| - 자본총계 | 396,592 | *주당순이익(원) | 641 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,918,954,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주？？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 감사위원 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사？羈？ | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.66 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제 25기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (ESG위원회 정관근거 추가) -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 김윤태 사외이사 신규 선임의 건(사외이사1인) -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 김윤태 감사위원회 위원 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤태 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 前KDB 산업은행 부행장 前코오롱글로텍 고문 前KB데이타시스템 대표이사 前KB데이타시스템 자문 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤태 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前KDB 산업은행 부행장 前코오롱글로텍 고문 前KB데이타시스템 대표이사 前KB데이타시스템 자문 |