뉴스·공시
비나텍주식회사 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 운암로15 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표(2023년1월1일~2023년12월31일) ？쩜括？ 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호의안 : 사외이사 윤성호 재선임의건 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의건 -제3-1호의안 : 감사위원회위원 윤성호 선임의건 제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권부여승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성호 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | - (前) 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장 - (現) 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성호 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장 - (現) 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수 |