뉴스·공시
주식회사 필옵틱스 주주총회소집결의
2024/02/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 외부감사인선임 결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 조삼열) 제4호 의안: 현금배당 승인의 건 제5호 의안: 현물배당 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼열 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 연세대학원 전자 석사 - 마이크로통신 - (현)RFHIC㈜ CTO |
사업목적 변경 세부내역
| 내용 | 이유 | ||
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 에너지 경영시스템 도입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |