뉴스·공시
주식회사 필옵틱스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,822 | - 매출액 | 104,084 | |
| - 부채총계 | 101,685 | - 영업이익 | -1,736 | ||
| - 자본금 | 11,728 | - 당기순이익 | 18,571 | ||
| - 자본총계 | 115,137 | *주당순이익(원) | 831 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 450,911 | - 매출액 | 300,001 | |
| - 부채총계 | 219,005 | - 영업이익 | 10,265 | ||
| - 자본금 | 11,728 | - 당기순이익 | -8,120 | ||
| - 자본총계 | 231,906 | *주당순이익(원) | -357 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - 현물배당: 당사가 소유하고 있는 (주)필에너지 주식 0.068067주 (2,188원) - 현금배당: 보통주 1주당 126원 |
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| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,314 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 188 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,131,540,670 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 23.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 1인 선임] 기타비상무이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 외부감사인선임 결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 조삼열 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 현금배당 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 현물배당 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 상기2항의 배당금총액은 현물배당과 현금배당을 합산하여 계산되었습니다. - 현물배당: 필에너지 주식 1,125,000주를 배당하며, 이중 주식배당수는 1,113,707주입니다. 현물배당으로 발생하는 1주 미만의 단수주 11,293주는 주주총회 당일 종가 기준으로 현금 환산하여 지급할 예정입니다. ※기말배？映腑？ 배당금총액은 주주총회 당일 종가기준으로 현금 환산하였습니다. - 현금배당: 발행주식총수 보통주 23,291,643주 중 자기주식 613,281주를 제외한 22,678,362주에 대하여 주당 126원의 현금을 지급할 예정입니다. (2) 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. (3) 현물배당주식총수는 변동이 없으나, 1주 미만 배정과 관련하여 실제 배정주식수는 변동될 수 있습니다. (4) 상기 2항의 1주당 분기배당은 2023.10.19 이사회 결의로 기지급된 배당금입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이？煐굼？ 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼열 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대학원 전자 석사 - 마이크로통신 - (현)RFHIC㈜ CTO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 에너지 경영시스템 도입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |