뉴스·공시
에스트래픽 주식회사 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 본사 건물 (한국무역정보통신) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 이준호 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 함영규 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | |
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| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
？玲騈鵑煐굼？ 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 수원지법 외 9개 법원 판사 및 부장판사('90~'10) 법무법인 충정 변호사 ('10~'12) 대검찰청 감찰부장 ('12~'16) 감사원 감사위원('16~'20) 세종대학교 교수 ('20~현재) |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영규 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 선진회계법인('97~현재) 에스트래픽 감사('16~현재) |