뉴스·공시
에스트래픽 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,651 | - 매출액 | 133,751 | |
| - 부채총계 | 83,546 | - 영업이익 | 12,749 | ||
| - 자본금 | 13,766 | - 당기순이익 | 13,829 | ||
| - 자본총계 | 89,105 | *주당순이익(원) | 521 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,565 | - 매출액 | 147,173 | |
| - 부채총계 | 92,325 | - 영업이익 | 17,380 | ||
| - 자본금 | 13,766 | |
16,700 | ||
| - 자본총계 | 94,240 | *주당순이익(원) | 626 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,089,704,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이？煐？(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -보고사항 : 감사보고,영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1호 의안 : 제11기(2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 40원) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 이준호 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 함영규 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 감사원 감사위원 ('16~'20) 세종대학교 교수 ('20~'현재) |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영규 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 선진회계법인 ('97~'현재) 에스트래픽 감사 ('16~'현재) |